川仪股份2015年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:603100         证券简称:川仪股份        公告编号:2015-001


                      重庆川仪自动化股份有限公司
                   2015 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带
责任。


     重要内容提示:
      本次会议不存在否决提案的情况
      本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
     
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间和地点。
    重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第一次临时股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 1 月
16 日(星期五)下午 13:30 在重庆天宇大酒店(重庆北部新区黄山大道东段
119 号)二楼五会议室召开;网络投票时间为 2015 年 1 月 16 日(星期五)上
午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。
    (二)会议出席情况
  1、出席会议的股东和代理人人数                        25
     所持有表决权的股份总数(股)                      285063100
     占公司有表决权股份总数的比例(%)                 72.17
  其中:
  (1)出席现场会议的股东和代理人人数                  14
         所持有表决权的股份数(股)                    285000300
         占公司有表决权股份总数的比例(%)             72.15
      (2)通过网络投票参加表决的股东人数                    11
             所持有表决权的股份数(股)                      62800
             占公司有表决权股份总数的比例(%)               0.02
      2、参加投票的持股 5%以下股东和代理人人数               22
         所持有表决权的股份数(股)                          76289420
         占公司有表决权股份总数的比例(%)                   19.31

        (三)本次会议由董事会召集,董事长吴朋先生主持,会议对议案进行了
    逐项审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符
    合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
        (四)公司董事、监事及高管的出席情况:公司在任董事 10 人,出席 5
    人,董事奚家成先生、龚惠兴先生、张乐先生、周孝华先生、刘绍云先生因事
    未能亲自出席本次会议;公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事张原先生因事未
    能亲自出席本次会议;董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席了会议。
        二、议案审议情况
                           同意                 反对               弃权
序                                                                             是否
       议案内容                   比例
号                  票数                 票数     比例(%)   票数     比例(%)   通过
                                  (%)
      关于修订
      《公司章
1                 285056300 99.99761%     400    0.00014%   6400     0.00225% 通过
      程》的议
      案
      关于修订
      《股东大
2     会议事规    285056300 99.99761%     400    0.00014%   6400     0.00225% 通过
      则》的议
      案
      关于变更
      部分募投
3                 285056300 99.99761%     400    0.00014%   6400     0.00225% 通过
      项目的议
      案


    其中:
        议案 1 属于为股东大会特别决议事项,已获得出席会议股东和代理人所持
    有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     持股 5%以下股东对上述议案的表决情况:
序   议案内            同意              反对                弃权          是否
号     容         票数     比例(%)   票数 比例(%)       票数   比例(%)     通过
     关于修
     订《公司
1             76282620 99.99109%     400    0.00052%    6400    0.00839%   通过
     章程》的
     议案
     关于修
     订《股东
2    大会议   76282620 99.99109%     400    0.00052%    6400    0.00839%   通过
     事规则》
     的议案
     关于变
     更部分
3    募投项   76282620 99.99109%     400    0.00052%    6400    0.00839%   通过
     目的议
     案
     三、律师见证情况
     本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师戴祥、唐银锋现场见证,并
出具《关于重庆川仪自动化股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法
律意见书》,经办律师认为,公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议
人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公
司章程》的规定,本次会议决议合法有效。
     四、备查文件
     1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议;
     2、国浩律师(上海)事务所法律意见书。


     特此公告。


                                           重庆川仪自动化股份有限公司
                                                       董事会
                                                2015 年 1 月 17 日