中矿资源独立董事关于第三届董事会第六次会议临时有关事项的独立意见

   中矿资源勘探股份有限公司




  中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于第三届董事会
         第六次会议（临时）有关事项的独立意见书


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
（临时）于 2015 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，根据中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有
关规定，作为公司的独立董事，我们经过对公司经营行为的审核、监督，以及对
有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
    一、《关于用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
    （1）公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金是
必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投
资者利益最大化。
    （2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、
法规的规定，并履行了规定的程序。
    (4) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投
项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字〔2015〕210004 号）。
    本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序
   中矿资源勘探股份有限公司

均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理
制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金 398.93 万元置换先期投
入募投项目的自筹资金。
    二、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》相关的会
议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资
金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 6 个月，未变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信
息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司在过去 12
个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂
时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
    因此，我们同意公司使用 1,900 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时
用于补充流动资金之日起不超过 6 个月，到期日之前将该部分资金归还至募集资
金专用账户。




    独立董事：
    孔伟平
    黄庆林
    陈永清


                                                       2015 年 1 月 19 日