中矿资源第三届董事会第六次会议临时决议公告

      中矿资源勘探股份有限公司

证券代码：002738              证券简称：中矿资源           公告编号：2015-005号



                      中矿资源勘探股份有限公司
           第三届董事会第六次会议（临时）决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中
矿资源 证券代码：002738 )第三届董事会第六次会议（临时）于 2015 年 1 月 17
日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年 1 月 14 日
通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长刘新国主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 1 名）。董事欧学钢因出差在外未能亲
自出席会议，委托董事刘新国代为出席并行使表决权。会议由董事长刘新国主持。
公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
      经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：


      一、 审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》


      根据公司 2011 年第二次临时股东大会对董事会的授权，根据中国法律、行
政法规及规范性文件的规定，并依据证券监管部门的要求，对为本次发行上市而
修订的公司章程（草案）做出必要和适当的修订，在本次发行完毕后，对上市后
生效的公司章程（草案）有关条款进行相应的修改，形成上市后适用的《公司章
程》，具体修改内容如下：
序号               章程（草案）                          修订后的章程
             第四条 公司于【 】年【 】月【 】  第四条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中
  1      日经中华人民共和国证券监督管理委 华人民共和国证券监督管理委员会（以下简
         员会（以下简称“中国证监会”）【 】 称“中国证监会”）证监许可[2014]1326 号
      中矿资源勘探股份有限公司

         文批准，首次向社会公众发行人民币普     文批准，首次向社会公众发行人民币普通股
         通股【 】万股；并经深圳证券交易所      3,000 万股；并经深圳证券交易所深证上
         【 】文批准，公司股票于【 】年【 】    [2014]491 号文批准，公司股票于 2014 年
         月【 】日在深圳证券交易所上市。        12 月 30 日在深圳证券交易所上市。
             第七条 公司注册资本为人民币            第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  2
         9,000 万元。                           12,000 万元。
             第二十条 公司股份总数为【 】万         第二十条 公司股份总数为 12,000 万
  3
         股，均为普通股。                       股，均为普通股。
             第一百七十七条 公司指定《中国       第一百七十七条 公司指定《中国证券
         证券报》和深圳证券交易所网站为刊登 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  4
         公司公告和其他需要披露信息的媒体。 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
                                            体。
      董事会授权公司经理层在本次修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。


      修改后的《中矿资源勘探股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站
巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      二、审议通过《关于用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》


      《中矿资源勘探股份有限公司关于用募集资金置换先期投入募集资金投资
项目的自筹资金的公告》详见 2015 年 1 月 20 日的公司指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


      立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金先期投入募投项目
的情况进行了专项审核，并出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字〔2015〕210004 号），本公司独立
董事、监事会和保荐机构均对关于用募集资金置换先期投入事项出具了明确同意
的意见，上述内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    中矿资源勘探股份有限公司

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》


    《中矿资源勘探股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流
动资金的公告》详见 2015 年 1 月 20 日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    本公司独立董事、监事会和保荐机构均对关于公司使用部分闲置资金暂时用
于补充流动资金的事项出具了明确同意的意见，详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       四、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》


       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




       备查文件
       1、公司第三届董事会第六次会议（临时）决议；
       2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议（临时）有关事项的独立意
见；
       3、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。


                                                  中矿资源勘探股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                         2015 年 1 月 19 日