中矿资源第三届监事会第四次会议临时决议公告

    中矿资源勘探股份有限公司

证券代码：002738          证券简称：中矿资源        公告编号：2015-006号



                     中矿资源勘探股份有限公司
         第三届监事会第四次会议（临时）决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中
矿资源 证券代码：002738 )第三届监事会第四次会议（临时）于 2015 年 1 月 17
日上午 9 时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年 1 月 14 日通
过电子邮件及书面形式发出，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件：
    1、《中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第四次会议（临时）决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告！


                                                中矿资源勘探股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                         2015 年 1 月 19 日