金河生物独立董事关于公司聘任审计总监的独立意见

                      金河生物科技股份有限公司


            独立董事关于公司聘任审计总监的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《金河生物科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为金河生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十四次
会议审议的聘任审计总监事项，发表独立意见如下：


   1．公司审计总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规和公司制度的相关规定，合法有效；


   2．经查阅牛有山先生的个人资料并广泛征求意见，未发现牛有山先生有《公
司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任公司审计总监之情形，其任
职资格符合担任公司审计总监的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。牛有山先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   3．同意聘任牛有山先生为公司审计总监，负责内部审计工作。


   （以下无正文）


   独立董事签署：


          邓子新             顾奋玲           卢德勋




                                                 二零一三年一月二十八日