金河生物董事会审计委员会关于提名公司审计总监的审核意见

                    金河生物科技股份有限公司

    董事会审计委员会关于提名公司审计总监的审核意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《金河生物科技股份有限公司章程》（以
下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为金河生物科技股份有限公司（以
下简称 "公司"）第二届董事会审计委员会委员，查阅了牛有山先生的个人资料
并征求相关方意见，对提名牛有山先生为公司审计总监，负责内部审计工作，
发表如下意见：
   1、未发现牛有山先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不
得担任公司审计部负责人之情形，其任职资格符合担任公司审计部负责人的要
求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
   2、牛有山先生与公司持股 5％以上股东及公司实际控制人、董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；
   3、我们同意提名牛有山先生为公司审计部负责人(审计总监)，负责内部审
计工作,并提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。




   （以下无正文）
 （此页无正文，为《金河生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于
提名公司审计总监的审核意见》之签字页）




委员签字：


             顾奋玲            卢德勋          李福忠




                                            二零一三年一月二十八日