金河生物第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002688        证券简称：金河生物         公告编号：【2013-004】



                     金河生物科技股份有限公司
               第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会召开情况：

    金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会第二十四次会
议于 2013 年 01 月 21 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2013 年 01 月
28 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    经过审议，与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

    1．审议通过《关于聘任审计总监的议案》

    公司董事会决议聘任牛有山先生为公司审计总监，负责内部审计事务。聘期
自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

    牛有山先生简历如下：牛有山，男，汉族，1971 年 11 月出生，宁夏盐池县
人，中国民主建国会成员，大学文化，中国注册会计师、中国注册税务师。1992
年 7 月-2001 年 2 月在中国建设银行宁夏分行工作，曾任储蓄所主任、分理处主
任、支行会计主管等。2001 年 3 月-2008 年 7 月，在五联联合会计师事务所宁夏
分所、宁夏众和会计师事务所有限公司工作，先后任部门经理、副主任会计师等
职。2008 年 7 月-2010 年 3 月，任金河生物科技股份有限公司总经理助理兼财务
部经理；2010 年 4 月-2012 年 12 月任金河生物科技股份有限公司董事长助理。
   牛有山先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件：
   1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。




特此公告。




                                             金河生物科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二零一三年一月二十八日