远程电缆2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2013-008
江苏新远程电缆股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
江苏新远程电缆股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013
年 1 月 28 日上午 9:30 在江苏宜兴市官林镇远程路 8 号公司 2 楼会议
室召开。共有股东或股东代表 7 人出席本次现场会议,共持有股份
136,000,000 股,占公司有表决权总股份数的 74.99%。本次会议由董
事会召集,董事长杨小明主持,公司董事、监事、高级管理人员、保
荐代表人及律师出席了本次会议,本次股东大会的召集及召开符合《公
司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决,通过了以下议案:
1、审议并通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
赞成 13,600 万股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股份占出席会议
有表决权股份总数的 100%
2、审议并通过《关于以自有资金及部份募集资金向全资子公司
增资的议案》
赞成 13,600 万股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股份占出席会议
有表决权股份总数的 100%
3、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
赞成 13,600 万股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股份占出席会议
有表决权股份总数的 100%
4、审议并通过《关于调整独立董事年度薪酬的议案》
赞成 13,600 万股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股份占出席会议
有表决权股份总数的 100%
5、审议并通过《关于制定〈股东大会累积投票制度实施细则〉
的议案》
赞成 13,600 万股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股份占出席会议
有表决权股份总数的 100%
6、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
赞成 13,600 万股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股份占出席会议
有表决权股份总数的 100%
7、审议并通过《关于江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬考核制度的议案》
赞成 13,600 万股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股份占出席会议
有表决权股份总数的 100%
8、审议并通过《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
赞成 13,600 万股,反对 0 股,弃权 0 股,赞成股份占出席会议有
表决权股份总数的 100%
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所谢静、王子厚律师现场见
证,并出具法律意见书,认为本公司 2013 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东
大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2013 年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告!
江苏新远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一三年一月二十八日
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