麦迪电气2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300341         证券简称：麦迪电气       公告编号：2013-009


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             2013年第一次临时股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


一、会议召开和出席情况

    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临

时股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年2月1日上午9：30在厦门火炬高

新区（翔安）产业区舫山南路808号二楼会议室以现场投票的方式召开，本次会

议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议，本次会议的召

集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的股东（股东代理人）共5名，代表股份65980215股，占公司

有表决权股份总数的71.72%。


二、议案审议情况


    1、审议通过《关于变更 2012 年度审计机构的议案》

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    表决结果：同意65980215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    2、审议通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    表决结果：同意65980215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。


三、律师出具的法律意见


    本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)

电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次

会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案

的表决结果合法有效。


四、备查文件


  1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议。


  2、 通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013

      年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告！




                               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                   2013 年 2 月 1 日




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