麦迪电气2013年第一次临时股东大会的法律意见书

                        关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会的法律意见书

致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司


     通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公
司”)的委托, 指派本所张洁律师、程晶晶律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的规定就公司 2013 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法
律意见。


     本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:


     1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
          所的文件都是真实、准确、完整的;


     2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;


     3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得
          恰当、有效的授权;


     4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、
          完整的。


     在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:


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一.     关于本次会议的召集、召开程序


        根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股
        东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前以
        公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地
        点、股权登记日等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。


        本次会议以现场方式于 2013 年 2 月 1 日上午 9:30 在福建厦门市火炬高新区(翔安)
        产业区舫山南路 808 号二楼会议室召开。本次会议召开的时间、地点均符合会议通
        知的内容。


        经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
        司章程的规定。


二.     关于出席本次会议人员资格、召集人资格


        本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计
        资料和相关验证文件, 参加本次会议的股东及股东代理人共计 5 人, 代表公司有表
        决权的股份数为 65,980,215 股, 占公司有表决权股份总数的 71.72%。


        经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格
        均合法有效。


三.     关于本次会议的表决程序、表决结果


        出席本次会议的股东以现场记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,
        公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票, 并当场宣布表决结果。
        根据表决结果, 会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。


        经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章
        程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。




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     本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料, 随其他须公告的文件一起公告,
并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。


     本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为本次会议之目的而使用, 除经
本所事先书面同意外, 不得被任何人用于其他任何目的。


     本法律意见书正本一式贰份。



     通力律师事务所                           事务所负责人



                                              韩   炯    律师



                                              经办律师



                                              张   洁 律师



                                              程晶晶     律师



                                              二○一三年二月一日




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