石煤装备独立董事关于公司向中信银行申请授信的独立意见

           石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事

            关于公司向中信银行申请授信的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及石家庄中煤装备制造股份有

限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作

为公司第一届董事会独立董事，本人对公司第一届董事会第十七次会议提出的

《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请授信的议案》进行了审议，

发表独立意见如下：

    关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请

授信提供担保的关联交易，符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行

借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    在审议此项关联交易时，关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。因此本人同意该项关联交易。



独立董事签名：




                 张   维               张    农            勾攀峰




                                       石家庄中煤装备制造股份有限公司

                                            二Ο 一三年一月三十一日