红宇新材2013年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码：300345       股票简称：红宇新材    公告编号：（2013）008号



     湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
    2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


        一、特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票的方式召开。


        二、会议召开的情况
        1、通知：2013 年 1 月 16 日以公告方式向全体股东发出会议通知
     2、召开时间：2013 年 1 月 31 日上午 9：30；
     3、召开地点：公司四楼会议室；
     4、召开方式：现场投票；
     5、召集人：公司董事会；
     6、主持人：董事长朱红玉女士；
     7、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
 定。
     三、会议的出席情况
   出席会议的股东及代理人 9 人，代表股份 55,012,579 股，占公司总股本
96,000,000 股的 57.3 % 。公司董事、监事和高级管理人员、湖南启元律师事
务所邹棒律师参加了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
  （一）关于增加公司经营范围的议案
   根据业务需要，在公司经营范围现有的基础上新增加：衬板安装。
    修改后的经营范围为：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加
工、销售；衬板的生产、销售及安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但
国家限定公司经营或者禁止进出口除外。（涉及行政许可证的凭许可证经营）。
    表决结果：同意票 55,012,579 股，占参加会议表决的有效表决权票总数的
100%, 本议案获得通过。


    （二）关于修订《公司章程》的议案
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同时结合自身情况，公
司对《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程》中的相关条款进行修改：
    1、原章程第十三条为：
    “公司的经营范围：磨球、磨段、衬板、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、
加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁
止进出口除外。（涉及行政许可证的凭许可证经营）”
    修改为：
   “公司的经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、
销售；衬板的生产、销售及安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家
限定公司经营或者禁止进出口除外。”
    2、原第一百零六条为：
   “董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。”
    现修改为：
   “董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。”
    表决结果：同意票 55,012,579 股，占参加会议表决的有效表决权票总数的
100%, 本议案获得通过。


    （三）关于董事会换届选举的议案
     以累积投票制的方式选举朱红玉女士、任立军先生、蔡怀宁先生、隆端华
女士为第二届董事会非独立董事，选举樊行健先生、宋量先生、魏远先生为第二
届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    （1）累积投票制下选举非独立董事：


                                     2
    本次非独立董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数为
220,050,316 股（55,012,579×4）,具体表决情况如下：
     1、朱红玉女士获得表决权数 55,012,579 票；
     2、任立军先生获得表决权数 55,012,579 票；
     3、蔡怀宁先生获得表决权数 55,012,579 票；
     4、隆端华女士获得表决权数 55,012,579 票；
     （2）累积投票制下选举独立董事：
     本次独立董事选举采用累积投票制，独立董事选举累积投票数总数为
165,037,737 股（55,012,579×3）,具体表决情况如下：
     1、樊行健先生获得表决权数 55,012,579 票；
     2、宋量先生获得表决权数 55,012,579 票；
     3、魏远先生获得表决权数 55,012,579 票。


    （四）关于监事会换届选举的议案
     本议案以累积投票方式进行了表决，选举李正荣先生、万海燕女士为第二
届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事贺嘉共同组
成公司第二届监事会。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为 110,025,158
股（55,012,579×2）； 具体表决情况如下：
    1、李正荣先生获得表决权数 55,012,579 票；
    2、万海燕女士获得表决权数 55,012,579 票。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖南启元律师事务所邹棒律师现场见证，并出具法律意见
书，见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。




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    四、备查文件
    1、公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南红宇耐磨新
材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。
                                        湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                      董     事   会
                                                  二○一三年二月一日




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