红宇新材第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300345     证券简称：红宇新材       公告编号：（2013）010号


        湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
        第二届监事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2013 年 1 月 31 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开。会议通知已于 2013
年 1 月 24 日通过邮件或电话方式送达所有监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，分别为李正荣先生、贺嘉先生和万海燕女士。本次会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。经全体监事推荐，会议由李正荣先生主持，
审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
    监事会同意选举监事李正荣先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届
满为止。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   二〇一三年一月三十一日