蒙草抗旱第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300355     证券简称：蒙草抗旱   公告编码：（2013）005号



             内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

               第一届董事会第十九次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第一届董事会第十九次会

议于 2013 年 2 月 17 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通

知于 2 月 6 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人

员。会议由董事长王召明先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席

本次会议董事 9 人。公司监事杨永胜、于玲玲女士列席了会议，本次会议

符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

经全体与会董事审议，以举手及通讯表决的方式，一致通过如下决议：

    审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    同意公司与内蒙古金融投资集团有限公司（简称金融投资集团）共同

投资 7000 万元成立“内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司”（拟用

名称，以工商核准为准），专业从事苜蓿等牧草的种植经营。




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      投资方             出资方式        出资额（万元）    所占比例

     蒙草抗旱        人民币现金               3570             51%

   金融投资集团      人民币现金               3430             49%

           合                计               7000           100%

    具体内容详见 2013 年 2 月 18 日公司在中国证监会创业板指定信息披

露网站披露的《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于对外投资设

立控股子公司的公告》。

    表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                          内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

                                          董事会

                                    二〇一三年二月十八日




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