联创节能第一届监事会第十三次会议决议

证券代码：300343        证券简称：联创节能           公告编号：2013-015

                 山东联创节能新材料股份有限公司

                  第一届监事会第十三次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议通知于 2013 年 1 月 23 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2013 年
1 月 29 日下午 2:00 以现场方式召开，会议由监事会主席杨洪涛先生主持，本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更超募资金投资项目部分实施地点的议案》。

    公司使用部分超募资金投资的“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项
目”原计划建于淄博市张店区经济开发区（购买土地、自建厂房）。公司为了应对未
来市场发展与竞争，缩短供货服务周期、降低运输成本，实现板材生产与销售的东
北市场布局，决定将项目部分实施地点变更至辽宁省抚顺市李石开发区（租赁土地
和厂房）。本次超募资金投资项目实施地点的变更，不改变项目的实施主体和主要建
设内容，不存在新增设施的投资，故不会改变募集资金的投入金额。本次超募资金
投资项目实施地点的变更，有利于公司在国内市场合理化的产能布局，从而有效提
升公司的生产服务效率和降低运输成本，有利于聚氨酯高效防火保温板在东北市场
的推广应用，实现公司和广大投资者利益最大化。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

                                           山东联创节能新材料股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                二〇一三年一月二十九日