双成药业关于更换独立董事的公告

    证券代码:002693          证券简称:双成药业          公告编号:2013-012
                     海南双成药业股份有限公司
                      关于更换独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 9 月 21 日收到公司独立董事迟福林先生的书面辞职报告。迟福林先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。迟福林先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对迟福林先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
    由于迟福林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定,迟福林先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名詹长智先生为公司董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。詹长智先生已取得独立董事资格证书,其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见,详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于更换公司独立董事的独立意见》。
    詹长智先生担任公司独立董事的资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。
    特此公告!
                                         海南双成药业股份有限公司董事会
                                               2013 年 2 月 6 日附:詹长智先生简历
    詹长智先生,中国国籍,无境外居留权,1956 年出生,毕业于中国人民大学,取得法学(人口学)硕士及博士学位,并在北京大学经济学院人口研究所完成博士后研究。1989 年 6 月至 1992 年 6 月,任海南省人民政府社会经济研究中心助理研究员;1998 年 1 月至 1999 年 3 月,任海南省人民政府信息化办公室副处长;1999 年 3 月至 2004 年 6 月任海南大学社会科学研究中心教授;2003 年12 月至今,任海口市社科联主席;2004 年 6 月至今,任海南大学图书馆馆长。同时还担任海南省人民政府信息化专家委员会委员、中国人民政治协商会议海南省委员会第三届及第四届委员、教育部高等学校图书馆指导委员会第三届委员、海南省高等学校图书情报工作委员会主任委员。詹长智先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。