华虹计通第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300330   证券简称：华虹计通    公告编号：2012-007



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
           第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于 2013 年 1 月 30 日下

午在上海以通讯表决方式召开。公司已于会议召开 10 日前以书面方

式通知全体董事，应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》、

《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长

顾晓春先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次

会议。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任赵炜诚为审计委员会委员的议案》

    因公司董事丁蔚明先生到龄退休，故不再担任华虹计通审计委员

会委员。根据董事长的提名，聘任赵炜诚为审计委员会委员。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。




                     上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                              董事会

                                 二○一三年一月三十日