华虹计通2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300330   证券简称：华虹计通     公告编号：2013-006



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             2013年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票方式召开。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2013年1月30日上午9：30；

    2、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城5楼多功能

厅；

    3、召开方式：现场投票方式；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长顾晓春先生；

    6、本次股东大会的通知已于2013年1月15日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上。

    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。
    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决

权的股份42,294,425股，占公司总股本的52.8680%。

    2、公司董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人

员和保荐机构代表列席了会议。

    3、公司聘请的上海普世律师事务所见证律师邱鹏飞、李飞列席

了本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票的方式，审议通

过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更董事的议案》

    议案内容详见公司于2013年1月15日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上刊登的第一届董事会第二十次会议决议公告。

    同意42,292,525股，占出席会议有效表决股份的99.9955％；反

对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权1,900股，占出席会议

有效表决股份的0.0045％。

    2、审议通过《关于开具保函授信额度的议案》

    议案内容详见公司于2013年1月15日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上刊登的第一届董事会第二十次会议决议公告。

    同意42,292,525股，占出席会议有效表决股份的99.9955％；反

对1,900股，占出席会议有效表决股份的0.0045％；弃权0股，占出席

会议有效表决股份的0％。
       3、审议通过《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关

联交易的议案》

    议案内容详见公司于2013年1月15日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上刊登的第一届董事会第二十次会议决议公告。

    其中,关联股东上海华虹（集团）有限公司回避表决股份23,591,313

股。

    同意18,701,212股，占出席会议有效表决股份的99.9898％；反对

1,900股，占出席会议有效表决股份的0.0102％；弃权0股，占出席会议

有效表决股份的0％。

       4、审议通过《关于公司与上海华虹集成电路有限责任公司的关

联交易的议案》

    议案内容详见公司于 2013 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站上刊登的第一届董事会第二十次会议决议公告。

    同意42,292,525股，占出席会议有效表决股份的99.9955％；反

对1,900股，占出席会议有效表决股份的0.0045％；弃权0股，占出席

会议有效表决股份的0％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海普世律师事务所邱鹏飞律师、李飞律师现场

见证，并出具了《上海普世律师事务所关于上海华虹计通智能系统股

份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股

东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议

表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规

定，均为合法有效。

    五、备查文件

    1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2013年第一次临时股东

大会决议；

    2、上海普世律师事务所出具的《关于上海华虹计通智能系统股

份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                                       董事会

                                            2013 年 1 月 30 日