龙宇燃油第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603003       证券简称：龙宇燃油       公告编号：临 2013-005



                     上海龙宇燃油股份有限公司

                  第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第二届董事
会第九次会议于 2013 年 1 月 23 日发出通知，于 2013 年 1 月 28 日上午 9：30
在上海市浦东新区东方路 710 号 19 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股
份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认
真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


一、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司聘任公司副总经理的议案》

        经公司总经理提名，经公司经营决策委员会、提名与薪酬考核委员会审
    核，决定聘任刘策先生为公司副总经理，负责市场拓展及国际业务；聘任
    程裕先生为公司副总经理，负责战略管理、投资管理及风险管理。

        本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




二、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书变更的议案》

         公司现任董事会秘书杨颖梅女士，因个人原因向公司提出辞职。公司
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   董事会接受杨颖梅女士辞呈，并对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示


   感谢。


       经董事长提名，任命公司副总经理程裕先生代行董事会秘书职责，待其

    取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书后，再正式聘任为公司董事会

    秘书。


       本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       本公司独立董事对上述高管任命无异议。

     特此公告。




                                         上海龙宇燃油股份有限公司董事会

                                                   2013 年 1 月 28 日




附：刘策简历

    刘策先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，1997-1999
年于华东理工大学学习，2000-2005 年于美国加州大学 Fullerton 分校学习，2005
年至今任上海龙宇燃油股份有限公司总经理助理。




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