宁波高发第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603788             证券简称：宁波高发        公告编号：2015-018


              宁波高发汽车控制系统股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于2015年3月13日下午13:30在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年3月2日以电
子邮件和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法召集并主持，会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2014 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《2014 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《2014 年度财务决算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《2015 年度财务预算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《2014 年度利润分配预案》
    公司本年度拟以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50
元（含税），共计47,880,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进
行资本公积转增股本。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表
现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构，聘期一年。公司
2014年度支付的审计费用为45万元。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    (七) 审议通过《2014 年度报告全文及摘要》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （八）审议通过《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （九）审议通过《公司独立董事 2014 年度述职报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （十）审议通过《关于公司副总经理、总工程师胡树钦辞职及聘任钱国耀为公司总
工程师的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （十一）审议通过《关于钱国耀辞去公司董事会秘书职务及聘任朱志荣为公司董事
会秘书议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （十二）审议通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

    董事会决定于2015年4月10日召开2014年年度股东大会。股东大会的会议通知将另
行公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    上述第二、三、四、五、六、七项议案尚需提交股东大会审议批准。

    特此公告。




                                     宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

                                                          2015 年 03 月 13 日