新澳股份关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

    证券代码：603889          证券简称：新澳股份            公告编号：2015-003




                        浙江新澳纺织股份有限公司
             关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第八

次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）2,668

万股，并于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司的法人

治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及中国证券监

督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性

文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提交公司 2015

年第一次临时股东大会审议。同时，根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，

董事会确认公司注册资本由人民币 8,000 万元增加至 10,668 万元，公司将按照浙

江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应

事项的工商变更登记。

    修订后的《公司章程（2015 年 1 月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案，

并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

   本次《公司章程》修订的内容具体如下：


           原公司章程条款                          修订后的公司章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。     公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。
    公司在嘉兴市工商行政管理局注册登           公司在浙江省工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号：             记，取得营业执照，营业执照号：
330483000009483。                           330483000009483。

第三条：公司于【】年【】月【】日经中国      第三条：公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证
证券监督管理委员会批准，首次向社会公众      券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
发行人民币普通股【】股，于【】年【】月      行人民币普通股 2,668 万股， 于 2014 年 12
【】日在上海证券交易所主板上市。            月 31 日在上海证券交易所主板上市。

第六条： 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条：公司注册资本为人民币 10,668 万元。

第十七条： 公司发行的股份，在【】集中存     第十七条：公司发行的股份，在中国证券登
管。                                        记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条：公司股份总数为【】万股，公司      第二十条：公司股份总数为 10,668 万股，公
发行的所有股份均为人民币普通股。            司发行的所有股份均为人民币普通股。

                                            第七十九条：股东（包括股东代理人）以其
                                            所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
第七十九条：股东（包括股东代理人）以其      每一股份享有一票表决权。
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，          公司持有的本公司股份没有表决权，且
每一股份享有一票表决权。                    该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
       公司持有的本公司股份没有表决权，且   股份总数。
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的          董事会、独立董事和符合相关规定条件
股份总数。                                  的股东可以向公司股东征集其在股东大会上
       董事会和符合相关规定条件的股东可     的投票权。征集股东投票权应当向被征集人
以征集股东投票权。                          充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                            或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
                                            不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

                                            第九十一条：出席股东大会的股东，应当对
第九十一条：出席股东大会的股东，应当对      提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、      反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通
反对或弃权。                                股票的名义持有人，按照实际持有人意思表
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投      示进行申报的除外。
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所      未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
持股份数的表决结果应计为“弃权”。          的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
                                            持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第一百七十九条：公司指定【媒体名称】为      第一百七十九条：公司指定上海证券交易所

刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。      网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》或
                                            其他法定报纸为刊登公司公告和其他需要披
                                          露信息的媒体。

第二百零三条   本章程以中文书写，其他任   第二百零三条     本章程以中文书写，其他任
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义      何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
时，以在嘉兴市工商行政管理局最近一次核    时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核
准登记后的中文版章程为准。                准登记后的中文版章程为准。



    本议案需经股东大会审议批准。
    特此公告。


                                              浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                                 2015 年 1 月 20 日