新澳股份第三届董事会第八次会议决议公告

   证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2015-001




                      浙江新澳纺织股份有限公司
                  第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2015 年 1 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议通知于 2015 年 1 月 9 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   （一）、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》
    同意公司本次使用募集资金 155,599,629.42 元置换前期已投入募集资金投
资项目的自筹资金。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对
此发表了核查意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-002。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的
要求，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记
手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-003。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （三）、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》及《公司章程》等相关要求，公司对《股东大会议事规则》
中的部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （四）、审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原
则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江新澳纺织股份有限公司内幕信
息知情人登记管理制度》。 《浙江新澳纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。


    （五）、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任郁晓璐女士为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    郁晓璐，女，中国国籍，1987年出生，本科学历。2014年7月参加上海证券
交易所第55期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2012年任职
证券部工作至今。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    郁晓璐女士的联系方式：
    地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董事会办
公室（证券部）；
    邮政编码：314511 ；
    联系电话：0573-88455801； 传真：0573-88455838；
    办公邮箱：yxl@xinaotex.com
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （六）、审议并通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2015 年 2 月 5 日召开浙江新澳纺织股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：
2015-004。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。


                                         浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                         2015 年 1 月 20 日