掌趣科技2013年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市君泽君律师事务所                                            法律意见书




                            北京市君泽君律师事务所

                         关于北京掌趣科技股份有限公司

                         2013 年第二次临时股东大会的

                                 法律意见书




致：北京掌趣科技股份有限公司

      北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司
（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013 年第二次临时股东大会，并
出具本法律意见书。

      为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2013 年第二次临时股东大会，
并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》
（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北
京掌趣科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅
的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

      公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、
准确、完整，无重大遗漏的。

      本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。


      一、 本次股东大会的召集、召开程序



                                      1
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      1、    经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2013 年 2 月 1 日召
 开第一届董事会第二十五次会议表决通过。

      2、    2013 年 2 月 5 日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召
 开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、
 地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的
 要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。

      3、    公司通过深圳证券交易所交易系统于 2013 年 2 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于 2013 年 2 月 19 日 15:00
至 2013 年 2 月 20 日 15:00 的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。

      4、    2013 年 2 月 20 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长
姚文彬先生主持了本次股东大会。

      据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。


      二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格


      1、    本次股东大会的召集人为公司董事会。

      2、    经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共
 计 26 名，代表股份 88,278,803 股，占公司有表决权股份总数的 53.9404%。

      （1） 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截
止 2013 年 2 月 8 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托
代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股
东、股东代表及股东委托代理人共计 11 名，持有股份 87,501,000 股，占公司有
表决权股份总数的 53.4651%。

      （2） 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提
供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通

                                       2
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过网络投票进行有效表决的股东共计 15 名，代表股份 777,803 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4753%。

      3、     公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分
 高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

      本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
 法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。


      三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序


      本次股东大会无临时提案。


      四、 本次股东大会的表决程序


      经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场投票和网络投票相结合
的方式对本次会议通知所列以下事项逐项进行了表决：

      1、     审议《关于北京掌趣科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0         0         0                 0

网络表决          384,001        0.4350       500    0.0006   393,302       0.4455

  合计         8,7885,001       99.5539       500    0.0006   393,302       0.4455


      2、     审议《关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的议案》

      出席本次会议的股东及委托代理人对以下议案逐项表决。

      （1）       购买资产的情况

      1）     标的资产

                                          3
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      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      2）    标的资产的价格及定价依据

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      3）    动网先锋 100%股权权属转移的合同义务

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      4）    本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

                                          4
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                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      （2）       本次交易的现金支付

      1）     本次交易的现金对价

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      2）     以超募资金支付部分现金对价

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      （3） 本次发行股份的方案

      1）     本次交易涉及的股份发行

      A. 发行股份购买资产

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0


                                          5
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                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      B. 发行股份募集配套资金

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      2）    发行种类和面值

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      3）    发行方式及发行对象

      A. 发行股份购买资产

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461

                                          6
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      B. 发行股份募集配套资金

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                   反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189          0         0         0                 0

网络表决          384,001        0.4350          0         0    393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539          0         0    393,802       0.4461


      4）    发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

      A. 发行股份购买资产

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                   反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189          0         0         0                 0

网络表决          384,001        0.4350          0         0    393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539          0         0    393,802       0.4461


      B. 发行股份募集配套资金

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                   反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189          0         0         0                 0

网络表决          380,801        0.4314       3,200    0.0036   393,802       0.4461

  合计         87,881,801       99.5503       3,200    0.0036   393,802       0.4461


      5）    发行数量

      A. 发行股份购买资产

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。


                                          7
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                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      B. 发行股份募集配套资金

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      6）    上市地点

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539        0       0      393,802       0.4461


      7）    本次发行股份锁定期

      A. 发行股份购买资产

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                 反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189        0       0           0                 0

网络表决          384,001        0.4350        0       0      393,802       0.4461

                                          8
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                         同意                   反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

  合计         8,7885,001       99.5539          0         0    393,802       0.4461


      B. 发行股份募集配套资金

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                   反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189          0         0         0                 0

网络表决          380,801        0.4314       3,200    0.0036   393,802       0.4461

  合计         87,881,801       99.5503       3,200    0.0036   393,802       0.4461


      8）    期间损益

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                   反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189          0         0         0                 0

网络表决          384,001        0.4350          0         0    393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539          0         0    393,802       0.4461


      9）    标的资产滚存未分配利润的安排

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                   反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189          0         0         0                 0

网络表决          384,001        0.4350          0         0    393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539          0         0    393,802       0.4461


      10） 上市公司滚存未分配利润的安排



                                          9
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      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                    反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189           0         0         0                 0

网络表决          384,001        0.4350           0         0    393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539           0         0    393,802       0.4461


      11） 配套募集资金用途

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                    反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189           0         0         0                 0

网络表决          380,801        0.4314        3,200    0.0036   393,802       0.4461

  合计         87,881,801       99.5503        3,200    0.0036   393,802       0.4461


      （4）       决议有效期

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                    反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189           0         0         0                 0

网络表决          384,001        0.4350           0         0    393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539           0         0    393,802       0.4461


      3、     审议《关于公司使用超募资金支付海南动网先锋网络科技有限公司
部分收购款项的议案》

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                    反对                弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189           0         0         0                 0

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北京市君泽君律师事务所                                                  法律意见书



                         同意                  反对               弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

网络表决          384,001        0.4350         0      0      393,802       0.4461

  合计         8,7885,001       99.5539         0      0      393,802       0.4461


      4、    审议《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
四十二条第二款规定的议案》

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                  反对               弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189         0      0           0                 0

网络表决          383,800        0.4350         0      0      394,003       0.4463

  合计         8,7884,800       99.5537         0      0      394,003       0.4463


      5、    审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、
盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                  反对               弃权
表决结果
            股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189         0      0           0                 0

网络表决          383,800        0.4350         0      0      394,003       0.4463

  合计         8,7884,800       99.5537         0      0      394,003       0.4463


      6、    审议《关于北京掌趣科技股份有限公司与广州联动商务咨询服务有
限公司、广州肯瑞企业投资咨询有限公司、澄迈锐杰科技咨询服务中心（有限
合伙）、王贵青、李智超、宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春签署附生效条
件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

      出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。




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北京市君泽君律师事务所                                                   法律意见书



                         同意                  反对                弃权
表决结果
             股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189         0       0           0                 0

网络表决          383,800        0.4350         0       0      394,003       0.4463

  合计         8,7884,800       99.5537         0       0      394,003       0.4463


       7、    审议《关于<北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》

       出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                  反对                弃权
表决结果
             股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189         0       0           0                 0

网络表决          383,800        0.4350         0       0      394,003       0.4463

  合计         8,7884,800       99.5537         0       0      394,003       0.4463


       8、    审议《关于对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权的议
案》

       出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                  反对                弃权
表决结果
             股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189         0       0           0                 0

网络表决          383,800        0.4350         0       0      394,003       0.4463

  合计         8,7884,800       99.5537         0       0      394,003       0.4463


       9、    审议《关于补选公司监事的议案》

       出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 88,278,803 股有效表决权。

                         同意                  反对                弃权
表决结果
             股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决       87,501,000       99.1189         0       0           0                 0


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北京市君泽君律师事务所                                                 法律意见书



                         同意                  反对              弃权
表决结果
           股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

网络表决          383,800        0.4350         0     0      394,003       0.4463

  合计         8,7884,800       99.5537         0     0      394,003       0.4463


      据此，本所律师认为：本次会议的表决程序及表决结果符合《公司法》和
《公司章程》的规定。


      五、 结论意见


      综上所述，本所律师认为：公司 2013 年第二次临时股东大会的召集、召
开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。

      本法律意见书正本壹式叁份。




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北京市君泽君律师事务所                                       法律意见书



（本页无正文，为《关于北京掌趣科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大
会的法律意见书》之签字页）




北京市君泽君律师事务所


负责人：___________________             见证律师：___________________
                王       冰                             王 文 全


                                       见证律师： ___________________
                                                        张    弘


                                                 二〇一三年二月二十日




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