掌趣科技关于监事变更的公告
证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2013-017
北京掌趣科技股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年1月18日收
到股东代表监事范丽华先生递交的书面辞职报告,范丽华先生因个人原因申请辞
去公司监事职务。监事会同意范丽华先生辞去公司监事职务,范丽华先生辞职后
不再在本公司任职。
鉴于范丽华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司第一大股东姚
文彬先生提名喻珑先生为公司股东代表监事候选人,任期至第一届监事会届满为
止(喻珑先生简历附后)。
2013年2月4日,公司第一届监事会第八次会议通过了《关于推举股东代表监
事候选人的议案》,同意推举喻珑先生为公司股东代表监事候选人,任期至第一
届监事会届满为止,并提请公司股东大会选举通过。
2013年2月20日,公司2013年第二次临时股东大会通过了《关于补选公司监
事的议案》,同意选举喻珑先生为公司股东代表监事,任期至第一届监事会届满。
截至目前,公司第一届监事会现有成员三名,分别为齐惠敏、周逵、喻珑。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会
2013 年 2 月 20 日
附:
喻珑先生简历
喻珑先生,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,现任公司投资总监。
喻珑先生毕业于中国人民大学继续教育学院(网络教育)会计学专业,学士学位,
拥有中级会计师职称,历任南昌香达服装辅料皮具有限公司财务主管,北京旌旗
席殊书屋有限公司财务经理,英才网联(北京)科技有限公司财务总监。2008
年6月加入公司担任财务总监,2012年12月3日经公司第一届董事会第二十二次会
议审议通过,喻珑先生辞去财务总监职务,担任公司投资总监。
截至公告日,喻珑先生通过天津金渊投资合伙企业(有限合伙)间接持有公
司0.2358%的股份。喻珑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所
规定的情形。
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