润和软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见

                 江苏润和软件股份有限公司

  独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见

    作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，我们本着客观、谨慎、认真
的原则，对关于公司董事会换届聘任高级管理人员相关事项进行了认真核查。
    现发表独立意见如下：
    1.公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，没有损害股东权益的情形。
    2.经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不
能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
    3.经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资
格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
    因此，同意公司本次高级管理人员的聘任。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于聘任公司高级
管理人员的专项意见》之签字页）




独立董事签名：




   董化礼                   张洪发                  张顺颐




                                                     2013 年 2 月 20 日




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