一拖股份2013年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：2013-2-19 来源：不详 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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证券代码：601038          证券简称：一拖股份        公告编号：临 2013－04

                   第一拖拉机股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要内容提示：

     本次股东大会无否决提案的情况。
     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况

    第一拖拉机股份有限公司（“公司”）2013 年第一次临时股东大会（“本

次会议”）于 2013 年 2 月 18 日（星期一）上午 9:30 在河南省洛阳市建设路

154 号公司接待楼会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式。

    出席本次会议的股东和股东代理人共 2 人，代表公司股份共 625,007,376

股，占公司有表决权股份总数 995,900,000 股的 62.758%。具体情况如下：
出席会议的股东和代理人人数                                      2
  其中：内资股股东人数                                          1
         外资股股东代理人人数                                   1
所持有表决权的股份总数（股）                             625,007,376 股
  其中：内资股股东持有股份总数                           443,910,000 股
         外资股股东持有股份总数                          181,097,376 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）                            62.758%
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例                       44.574%
         外资股股东持股占股份总数的比例                      18.184%

                                     1
       本次会议由公司董事长赵剡水先生作为大会主席主持会议。公司部分董

  事、监事、董事会秘书以及部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师、

  点票监察人员列席了会议。

       二、提案审议表决结果

                              表决股份数及占出席会议的有表决权股份
                                                                         是否
       普通决议案                           总数的百分比
                                                                         通过
                                  赞成           反对        弃权
《关于第一拖拉机股份有限公
                                                                          是
司对外提供担保的议案》
（1）为农业机械产品贸易
                              624,453,376股    490,000股   64,000股
融资业务项下经销商提供
                               （99.91%）      （0.08%）   （0.01%）      是
担保
（2）为一拖（洛阳）叉车       624,453,376股    490,000股   64,000股
                                                                          是
有限公司提供担保               （99.91%）      （0.08%）   （0.01%）

       三、律师见证情况

       北京通商律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：“公

  司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规

  则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；

  本次股东大会的表决结果合法有效。”

       四、备查文件

       1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议

       2、法律意见书

       特此公告

                                               第一拖拉机股份有限公司

                                                 二〇一三年二月十八日

                                       2

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