和邦股份第二届监事会第六次会议决议公告

 证券代码：603077          证券简称：和邦股份           公告编号：临 2013-2


                      四川和邦股份有限公司

             第二届监事会第六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川和邦股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日在公司会议室，以现场会议方式
召开了第二届监事会第六次会议。会议通知已于 2013 年 2 月 1 日通过专人送达
方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会
议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如
下决议：



    一、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的公司 2012 年度股东大会资料相关部分。



    二、审议通过《公司监事会关于公司 2012 年年度报告的书面审核意见》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2012 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。年报摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》。

    以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：

    1、2012 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
    2、2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2012 年度的经营管理和财务
状况。

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。



    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司拟运用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使
用期限自 2013 年 3 月 4 日起至 2014 年 3 月 3 日止。使用期满后，公司将上述资
金归还至募集资金专户。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》。

    特此公告。

                                               四川和邦股份有限公司监事会

                                                            2013 年 2 月 5 日