龙洲股份第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002682     证券简称：龙洲股份   公告编号：2013－001



                  福建龙洲运输股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一

次会议于2013年2月4日上午在公司五楼小会议室举行。公司于2013年1月

30日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人，

实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董

事长王跃荣先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法

律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规

定。

   经与会董事认真审议，通过以下议案：

   一、审议通过《关于公司向兴业国际信托有限公司申请短期流动资金

贷款人民币肆仟万元整的议案》，同意公司向兴业国际信托有限公司申请

期限为一年的短期流动资金贷款人民币肆仟万元整，并同意授权公司经营

层具体办理该笔贷款相关手续。

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   二、审议通过《关于提请龙岩交通发展集团有限公司解决同业竞争事
项的议案》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案具体内容详见公司 2013 年 2 月 6 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和

《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于与龙岩交通发展集团

有限公司同业竞争事项的公告》。

    特此公告！

                          福建龙洲运输股份有限公司董事会

                                 二0一三年二月六日