旋极信息第二届监事会第八次会议决议公告

     证券代码：300324      证券简称：旋极信息     公告编号：2013-004


                  北京旋极信息技术股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于2013年1月29日下午14:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已
于2013年1月24日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉
与所议事项相关的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书黄海涛
女士列席了本次会议。会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经本次会议与会监事认真审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》：

    经审议，监事会同意将募集资金投资项目新一代航空总线产品的研制及产业
化项目延期至 2014 年 6 月 30 日；将行业智能移动终端及应用系统项目延期至
2013 年 12 月 31 日。


    监事会认为，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将部分
募集资金投资项目的建设周期延长，有利于提升募集资金使用效率，不影响募集
资金投资项目预期收益，符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的
审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，全体监事一致
同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
   表决结果： 同意3票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

   《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》




                                        北京旋极信息技术股份有限公司

                                                                监事会

                                                    2013 年 1 月 30 日