和邦股份独立董事对公司对外担保情况的专项说明以及对公司关联交易、部分

                 四川和邦股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的专项说明以及对公司关联交易、部分闲置

募集资金暂时补充流动资金、对公司董事任职资格的独立意见



    一、根据中国证监会的相关要求，我们本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精
神，对四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了核查，
经谨慎查验，现就核查情况发布独立意见如下：

     1、经核实，本年度公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或
个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。

     2、经核实，公司严格遵守国家法律法规、公司章程等制度的相关规定，严
格控制风险，公司重大对外担保都有相应的审批程序。

     本年度公司无新增担保责任，除为全资子公司四川和邦盐矿有限公司提供
融资担保外,也不存在以前年度责任延续到本年度的情况。截止 2012 年 12 月 31
日，除为全资子公司四川和邦盐矿有限公司提供融资担保外,公司无任何对外担
保情况。

     3、公司董事会在本年度内未审议任何对外担保议案，公司未发生任何担保
行为，不存在对外担保潜在风险。

     二、根据《股票上市规则》、《关联交易实施制定》等规范要求及《公司章
程》、关联交易管理制度的规定，我们对公司《关于公司 2013 年度日常关联交
易的议案》在提交董事会审议前已进行了事前认可，并发表如下独立意见：

     1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对相关议案的表决，表决
程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关
联交易管理制度》的规定；

     2、公司的日常关联交易，系合理、合法的关联交易；交易价格遵循公允、
公平、公正的原则，未发现损害公司和股东的利益的情况。因而我们对此无异议。
     三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，我们发表独立
意见如下：

     公司董事会议案提议公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用
金额 50,000 万元, 没有超过募集资金净额的 50%，使用期限不超过 12 个月，
符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资
金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的,有
利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正
常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

     同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内
部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小
股东利益的行为。该事项尚需取得公司股东大会批准，同意将该事项提交公司股
东大会审议。

     四、关于公司董事任职资格的独立意见

     公司董事会审议通过关于提名杨红武先生为公司董事，任期与第二届董事
会一致。根据有关规定和《公司章程》的要求，我们经过审慎的调查，发表独立
意见如下：

     1、未发现上述人员有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章
程》的有关规定的情形。2、上述人员的工作经验、管理水平、学识和品质均符
合公司董事、高管任职条件和要求。

     特此说明。




                                                         2013 年 2 月 5 日




     独立董事：曹光             史文涛            刘滔