海南矿业关于2014年年度股东大会更正补充公告

       证券代码：601969      证券简称：海南矿业   公告编号：2015-015


                      海南矿业股份有限公司
          关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 3 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         A股              601969      海南矿业          2015/3/24




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    原议案 9《关于审议公司 2015 年度预计日常性关联交易的议案》第 1 项关
联租赁需股东海南海钢集团有限公司回避表决，第 2 项关联销售需股东上海复星
高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了便于股东
分别回避投票表决，原议案下第 1 项关联租赁和第 2 项关联销售分别进行投票表
决。
三、   除了上述更正补充事项外，于 2015 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知


   其他事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 3 月 30 日 14 点 30 分
   召开地点：海南矿业股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 30 日
                      至 2015 年 3 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2014 年度董事会工作报告                          √
2       公司 2014 年度监事会工作报告                          √
3       公司 2014 年年度报告及摘要                            √
4       关于审议公司 2014 年度财务决算的议案                  √
5       关于审议公司 2015 年度财务预算的议案                  √
6       关于审议公司 2014 年度利润分配的议案                  √
7       关于公司 2014 年度内部控制及评价报告的议案            √
8       关于公司 2014 年度社会责任报告的议案                  √
9.00    关于审议公司 2015 年度预计日常性关联交易的议          √
        案
9.01    关联租赁                                              √
9.02    关联销售                                              √
10      关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2015           √
        年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
        案
11      关于公司符合发行公司债券条件的议案                    √
12.00   关于公司公开发行公司债券方案的议案                    √
12.01   票面金额、发行价格及发行规模                          √
12.02   向公司股东配售的安排                                  √
12.03   债券期限及品种                                        √
12.04   债券利率及确定方式                                    √
12.05   发行方式                                              √
12.06   募集资金用途                                          √
12.07   偿债保障措施                                          √
12.08   发行债券的上市                                        √
12.09   决议的有效期                                          √
13      关于股东大会授权董事会全权办理本次发行公司            √
        债券全部事宜的议案
14      关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案            √
15      关于授权董事会银行融资总额折合人民币 35 亿元          √
        的议案
16      关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
17      关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
18      关于修订《监事会议事规则》的议案                      √
19      关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √
20      关于修订《募集资金管理制度》的议案                    √
21      关于修订《对外担保管理制度》的议案                    √
22      关于修订《对外投资管理制度》的议案                    √
23      关于修订《关联交易管理制度》的议案                    √


特此公告。


                                            海南矿业股份有限公司董事会
                                                      2015 年 3 月 13 日
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

海南矿业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


                                                          同   反   弃
序号                  非累积投票议案名称
                                                          意   对   权

  1    公司 2014 年度董事会工作报告

  2    公司 2014 年度监事会工作报告

  3    公司 2014 年年度报告及摘要

  4    关于审议公司 2014 年度财务决算的议案

  5    关于审议公司 2015 年度财务预算的议案

  6    关于审议公司 2014 年度利润分配的议案

  7    关于公司 2014 年度内部控制及评价报告的议案

  8    关于公司 2014 年度社会责任报告的议案

9.00   关于审议公司 2015 年度预计日常性关联交易的议案

9.01   关联租赁

9.02   关联销售

       关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度
 10
       财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

 11    关于公司符合发行公司债券条件的议案
12.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案

12.01 票面金额、发行价格及发行规模

12.02 向公司股东配售的安排

12.03 债券期限及品种

12.04 债券利率及确定方式

12.05 发行方式

12.06 募集资金用途

12.07 偿债保障措施

12.08 发行债券的上市

12.09 决议的有效期

      关于股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券
 13
      全部事宜的议案

 14   关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案

      关于授权董事会银行融资总额折合人民币 35 亿元的议
 15
      案

 16   关于修订《股东大会议事规则》的议案

 17   关于修订《董事会议事规则》的议案

 18   关于修订《监事会议事规则》的议案

 19   关于修订《独立董事工作制度》的议案

 20   关于修订《募集资金管理制度》的议案

 21   关于修订《对外担保管理制度》的议案

 22   关于修订《对外投资管理制度》的议案

 23   关于修订《关联交易管理制度》的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。