诺力股份2015年第一次临时股东大会会议资料

浙江诺力机械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会




        会议资料




     二〇一五年三月
                  浙江诺力机械股份有限公司
                2015年第一次临时股东大会议程


现场会议时间：2015 年 3 月 18 日（星期三）14:30；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
              票 时 间 为 股东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
              9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
              投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司二楼展厅会议室；
会议主持人：董事长丁毅先生。


会议议程：
    一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
    二、宣读诺力股份 2015 年第一次临时股东大会会议须知；

    三、宣读各项议案：

    1．宣读《关于变更住所、经营范围并补充完善及修正<公司章程>并办理相
应工商变更登记的议案》。
    四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
    五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
    六、股东对上述议案进行投票表决；
    七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
    八、监票人宣布全部表决结果；
    九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
    十、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
    十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议
上签名；
    十二、宣布大会结束。
                   浙江诺力机械股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公
司《章程》的规定，特制定本须知。
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
    二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、
质询权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登
记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，
发言顺序亦按持股数多的在先。
    五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书
处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
    六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。
    七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
    八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司
董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
    九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行大会表决。
    十、表决方式
    本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议
案共 1 个，为特别决议事项，由参加表决的股东所持表决权股份总数的三分之二
以上同意后通过。
    （一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
    （二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第
一次表决为准。
    根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需
合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将
现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务
平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
    十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
    十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东
的权益，不得扰乱大会正常秩序。

    十三、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
议案

               关于变更住所、经营范围并补充完善
       及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案


各位股东：
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕20 号”文批准，浙江诺力
机械股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,000 万股，并在上海证券交易所挂牌上市。此外，公司住所和经
营范围亦基于实际情况或经营需要拟予以调整，具体内容如下，请各位股东审议：
    1、变更公司住所
    因公司所在地地名编制发生调整，公司住所由原“浙江省长兴经济开发区经
一路”调整为“浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号”。
    《公司章程》第一章第五条：
    公司住所：浙江省长兴县经济开发区经一路 邮政编码：313100。
    变更为：
    公司住所：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号 邮政编码：313100。
    2、变更公司经营范围
    因公司经营需要，拟增加“机械设备、电瓶的租赁服务，电瓶维修；叉车租
赁，二手叉车售卖，叉车维修、培训。”经营范围；拟去除“节能荧光灯”经营
范围。调整后，公司经营范围为“许可经营项目：仓储设备、液压搬运机械、起
重运输设备及配件、塑料机械及模具、五金工具、煤矿机械配件、照明器材、电
子电器的制造、加工、销售；叉车的设计、制造、销售、租赁、维修、培训、二
手叉车售卖；机械设备、电瓶的租赁服务，电瓶维修；（凭有效许可证件经营）。
一般经营项目：经营进出口业务。” 具体以公司登记部门核准的经营范围为准）。

    《公司章程》第二章第十三条：
    经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：仓储设备、液压搬运机械、
起重运输设备及配件、塑料机械及模具、五金工具、煤矿机械配件、节能荧光灯、
照明器材、电子电器的制造、加工、销售；叉车的设计、制造、销售（凭有效许
可证件经营）。一般经营项目：经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法
规规定禁止、限制和许可经营的项目。）最终以公司登记机关核定的经营范围为
准。
    变更为：
    经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：仓储设备、液压搬运机械、
起重运输设备及配件、塑料机械及模具、五金工具、煤矿机械配件、照明器材、
电子电器的制造、加工、销售；叉车的设计、制造、销售、租赁、维修、培训、
二手叉车售卖；机械设备、电瓶的租赁服务，电瓶维修；（凭有效许可证件经营）。
一般经营项目：经营进出口业务。（具体以公司登记部门核准的经营范围为准）。

    3、补充完善及修正《公司章程》
    公司股票于 2015 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人
治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上
市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公
司章程》中部分条款进行补充完善及修订。
    基于公司股票发行上市所进行的《公司章程》具体修订内容如下：
    原第一章第二条：
    公司系在原长兴诺力机械有限责任公司基础上整体变更设立的股份有限公
司；在〖       〗注册登记，取得营业执照，营业执照号〖        〗。
    现补充完善为：
    公司系在原长兴诺力机械有限责任公司基础上整体变更设立的股份有限公
司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
330000000000860。
    原第一章第三条：
    公司于〖      〗经〖    〗批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖   〗
股，于〖       〗在〖      〗上市。
    现补充完善为：
    公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。
       原第一章第六条：
       公司注册资本为人民币〖         〗元。
    现补充完善为：
    公司注册资本为人民币 8,000 万元。
    原第三章第十七条：
    公司发行的股份，在〖〗集中存管。
    现补充完善为：
    公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
    原第三章第十九条：
    公司股份总数为〖〗，公司的股本结构为：普通股〖〗股，无其他种类股份。
    现补充完善为：
    公司股份总数为 8,000 万股，公司的股本结构为：普通股 8,000 万股，无其
他种类股份。
    原第九章第一百七十条：
    公司指定〖〗为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    现补充完善为：
    公司指定《上海证券报》或其他中国证监会指定的信息披露报纸为刊登公司
公告和其他需要披露信息的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，同
时在中国证监会指定的网站上披露相关信息。
    公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理住所变更、经营范围变
更、注册资本变更、章程备案等相关事项的工商变更登记/备案。
   请各位股东审议。




                                        浙江诺力机械股份有限公司董事会
                                            二〇一五年三月十八日