永艺股份第二届监事会第二次会议决议公告

                                            永艺股份第二次监事会第二次会议决议公告


 证券代码：603600          股票简称：永艺股份           公告编号：2015-012



                    浙江永艺家具股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2015 年 2 月 5 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知
于 2014 年 1 月 31 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席笪玲玲
女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》
     为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行股票募集资金到位之
前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位后予
以置换。截止 2015 年 1 月 20 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 9,081.96
万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金
的情况进行了鉴证，并于 2015 年 2 月 5 日出具了天健审[2015]207 号《关于浙江


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永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同意公司使
用募集资金 9,081.96 万元置换预先投入的自筹资金。
    内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-007。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司
募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不
超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，
单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个
月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步
递减。
    内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-008。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则，对公司 2013
年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，符合财政部、中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成
果。同意公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部 2014 年新颁布或修订的
相关会计准则。
    内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-009。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                         浙江永艺家具股份有限公司监事会
                                                        二零一五年二月九日




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