永艺股份第二届董事会第四次会议决议公告

                                          永艺股份第二届董事会第四次会议决议公告


证券代码：603600           股票简称：永艺股份             公告编号：2015-011



                   浙江永艺家具股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2015 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知于 2014 年 1 月 31 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长张加勇先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
     根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的
要求，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记
手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-006。
     修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。


     （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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       根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2014 年
修订）》及《公司章程》的规定、对公司《股东大会议事规则》进行修订。
       修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本议案需提交公司股东大会审议。


       （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》
       同意公司本次使用募集资金 9,081.96 万元置换前期已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
       公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对
此发表了核查意见。
       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （四）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的
议案》
       为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期
限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为
计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司
董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。
       内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-008。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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     公司本次执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则，本次变更对公
司 2013 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，符合财政部、中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观公正地反映公司财务状况
和经营成果。同意公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部 2014 年新颁布
或修订的相关会计准则。
     内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-009。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     （六）审议通过《关于审议〈浙江永艺家具股份有限公司重大信息内部报
告制度〉的议案》
     为了保证公司信息披露的及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《投资者关系管理工作指引》及《公司
章程》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策规则》，结合公司实际情况，
特制定《浙江永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度》。
     《浙江永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     （七）审议通过《关于审议〈浙江永艺家具股份有限公司重大信息内幕信
息知情人管理制度〉的议案》
     为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《公司信息披露
管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定《浙江永艺家具股份有限
公司重大信息内幕信息知情人管理制度》。
     《浙江永艺家具股份有限公司重大信息内幕信息知情人管理制度》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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（八）审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015 年 3 月 9 日召开 2015 年第一次临时股东大会。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-010。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告。


                                     浙江永艺家具股份有限公司董事会
                                                    二零一五年二月九日




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