南威软件第二届监事会第五次会议决议

证券代码：603636          证券简称：南威软件        公告编号：2015-013


                        南威软件股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2015 年 1 月 19 日泉州市
丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席
会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：


    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》。
    同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额
为 30,994,948.16 元。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-006
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
    为合理利用募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施
进度的情况下，同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金购买标的为
期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                      南威软件股份有限公司监事会
                                               2015 年 1 月 19 日