新澳股份第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2015-005
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于
2015 年 1 月 19 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于 2015
年 1 月 9 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集
并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》
同意公司本次使用募集资金 155,599,629.42 元置换前期已投入募集资金投
资项目的自筹资金。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2015 年 1 月 21 日
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