博晖创新2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300318              证券简称：博晖创新            公告编号：临 2013-005



                   北京博晖创新光电技术股份有限公司

                   2013 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2013 年第一次
临时股东大会于 2013 年 1 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司二楼会议室
以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长苏钢先生主持，
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议
的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份数量
65,178,380 股，占公司有表决权股份总数的 63.65%。


     二、议案审议情况


     会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于聘请国富浩华会计师
事务所为公司 2012 年年度审计机构的议案》
     同意聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙制)为公司 2012 年年度审
计机构,审计费用不超过人民币 30 万元。
     表决结果：同意 65,178,380 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。本议案获得通过。


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       三、律师出具的法律意见
     内蒙古建中律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资
格和出席会议人员的资格，会议议案的提出以及会议表决程序、表决结果均符
合《公司法》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。本次股东
大会通过的决议合法有效。


       四、备查文件：
     （一）北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决
议；
     （二）内蒙古建中律师事务所出具的《关于北京博晖创新光电技术股份有
限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




     特此公告。


                                               北京博晖创新光电技术股份有限公司
                                                                         董事会


                                                               2013 年 1 月 24 日




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