燕塘乳业2015年第一次临时股东大会决议公告

      广东燕塘乳业股份有限公司


证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业               公告编号：2015-004


                       广东燕塘乳业股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。


    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况


    （一）会议召开情况


    1、会议召开时间：


    （1）现场会议时间：2015 年 1 月 15 日下午 15:00


    （2）网络投票时间：2015 年 1 月 14 日-2015 年 1 月 15 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 15 日上午 9：30—11：
30，下午 13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2015 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间。


    2、会议召开地点：广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司办
公楼 4 楼 401 会议室


    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合


    4、会议召集人：公司董事会
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    5、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生


    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。


    （二）会议出席情况


    股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 114,117,000 股，占上市公司
总股份的 72.5243％。


    其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 93,988,354 股，占上市公司总
股份的 59.7320％。


    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 20,128,646 股，占上市公司总股份的
12.7923％。


    中小股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 11,781,200 股，占上市公司总
股份的 7.4873％。


    其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 11,121,600 股，占上市公司总
股份的 7.0681％。


    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 659,600 股，占上市公司总股份的
0.4192％。


    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）
律师事务所律师现场见证了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
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    本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：


    （一）《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》


    总表决情况：


    同意 114,071,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
22,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％。


    中小股东总表决情况：


    同意 11,735,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6112％；反对
22,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1935％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1952％。


    本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。


    （二）《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案
（二）〉的议案》


    总表决情况：


    同意 114,071,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
22,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％。


    中小股东总表决情况：


    同意 11,735,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6112％；反对
22,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1935％；弃权 23,000 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1952％。


    本议案获得通过。


    （三）《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》


    总表决情况：


    同意 114,071,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
22,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％。


    中小股东总表决情况：


    同意 11,735,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6112％；反对
22,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1935％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1952％。


    本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所


    2、出具法律意见的律师姓名：万晶、刘桂君


    3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    四、备查文件


    （一）《广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；
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    （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。



                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                   2015 年 1 月 16 日