节能风电第二届监事会第六次会议决议公告

 证券代码：601016    证券简称：节能风电    公告编号：2015-002

             中节能风力发电股份有限公司
           第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第

六次会议于 2015 年 1 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2015

年 1 月 16 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层

会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席李素芬女士主

持，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召集、召开和会议程

序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合

法有效。

    本次会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷

款等金融业务关联交易的议案》。

    同意公司在中节能财务有限公司开立账户，办理存款、结算、贷

款及其他法律法规允许的金融业务。

    监事会认为，公司本次关联交易行为可以提高公司资金的使用效

率，降低筹资成本，有利于公司获取安全、高效的金融服务，符合公
司发展利益的需要，没有损害公司、非关联股东特别是中小股东的利

益。

       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于批准公司发行短期融资券的议案》。

       同意公司发行短期融资券，注册总额度不超过 12 亿元（包括 12

亿元），一年内分 3 至 5 期发行。

       监事会认为公司发行短期融资券的行为符合相关法律、法规、公

司章程和内控制度的规定,有利于拓宽融资渠道，改善融资环境，降

低融资成本，增加公司效益。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。



                               中节能风力发电股份有限公司监事会

                                        2015 年 1 月 17 日