珠江钢琴关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  证券代码：002678         证券简称：珠江钢琴          公告编号：2013-010


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                关于召开2013年第一次临时股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     本公司将召开2013年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公
 告如下：

     一、召开会议的基本情况
     （一）现场会议时间：2013年2月26日（星期二）上午10:30开始，会期
 半天。
     （二）股权登记日：2013年2月21日。
     （三）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼
 七楼会议室。
     （四）召集人：公司第二届董事会。
     （五）会议召开方式：现场投票的方式。
     （六）出席对象：
      1、截止2013年2月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式
 出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
 权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书
 见附件）。
     2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
      二、会议审议事项
     本次股东大会将审议如下议案：
     （1）《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》
     议案的内容详见2013年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟发起设立
小额贷款公司的公告》。
   （2）《关于拟发行中期票据的议案》
    议案的内容详见2013年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司关于拟发行
中期票据的公告》。
   （3）《关于选举第二届董事会成员的议案》
       董事候选人简历详见2013年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第二届
董事会第十九次会议决议公告》。
   （4）《关于选举第二届监事会成员的议案》
       监事候选人简历详见2013年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第二届
监事会第六次会议决议公告》。
        三、现场会议登记方法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间： 2013年2月22日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00
登记。
    （三）登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务
部。
    （四）登记手续：
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件和身份证登记。
    3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡和持股凭证通过信函或传真方
式登记。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理
相关手续。
   四、其他事项
   1、联系方式
   联 系 人：杨伟华、谭婵
   联系电话：020-81514020   传真：020-81503515
   联系地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份
有限公司
   邮编：510388
   2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
   特此公告。
                                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                 二0一三年二月七日
附件：授权委托书


                                授权委托书


   兹全权委托              （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。


   议案一 ：《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》
   赞成□反对□弃权□
   议案二 ：《关于拟发行中期票据的议案》
   赞成□反对□弃权□
   议案三 ：《关于选举第二届董事会成员的议案》
   赞成□反对□弃权□
   议案四 ：《关于选举第二届监事会成员的议案》
   赞成□反对□弃权□


   委托人盖章/签字：
   委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
   受托人签字：
   受托人身份证号码：
   委托人持股数：
   委托人股东帐号：
   委托日期：         年   月    日
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。