珠江钢琴第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴         公告编号：2013-007


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     第二届董事会第十九次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议（临时会议）于 2013 年 2 月 6 日以书面送达及电子邮件的方式发出会议
通知，2013 年 2 月 7 日上午 10：30 以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召
开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中张捷、曾炳权、吴
裕英、王晓华采用通讯表决。会议由施少斌董事长主持，公司监事会全体成员和
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议形成以下决议：
    一、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于拟发起设立小额贷
款公司的议案》
    详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《公司关于拟发起设立小额贷款公司的公告》。
       该议案需提交公司股东大会审议。
       二、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于拟发行中期票据的议
案》
    详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《公司关于拟发行中期票据的公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
       三、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提名第二届董事候
选人的议案》
       同意提名黄贤兴先生为公司第二届董事候选人（简历附后）。
    本次提名后，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公
司董事总数的二分之一。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2013年
第一次临时股东大会的议案》
    详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券日报》上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                         广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二 0 一三年二月七日
附件：
                                 黄贤兴个人简历
    黄贤兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，研究生学
历（在读），经济师，综合素质较高，具有丰富的大型企业管理经验。
    近年工作经历：
    2000 年 8 月-2010 年 11 月    任广州万宝集团有限公司冰箱冷柜事业部副部
长、常务副部长，广州万宝冰箱有限公司总经理
    2000 年 8 月-2007 年 3 月    兼任广州冷机制冷设备有限公司总经理
    2004 年 3 月-2008 年 5 月    广州万宝冰箱有限公司董事长
    2006 年 11 月-2012 年 10 月 任广州万宝集团有限公司 董事
    2007 年 8 月-2012 年 10 月    任广州万宝集团有限公司 副总经理
    2010 年 2 月-2010 年 11 月    兼任广州万宝集团冰箱有限公司副董事长、总
经理
    2010 年 12 月-2012 年 10 月    兼任松下电工〃万宝电器（广州）有限公司 董
事、副总经理、党总支书记
    2012 年 11 月至今     任广州珠江钢琴集团股份有限公司党委副书记、纪委
书记
    黄贤兴先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持
有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。