渤海轮渡2013年第一次临时股东大会材料

证券代码：603167              证券简称：渤海轮渡




         渤海轮渡股份有限公司

  2013 年第一次临时股东大会材料




               二○一三年二月七日
                  渤海轮渡股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2013 年 2 月 7 日 9：00
会议地点：公司三楼会议室
会议主持人：刘建君董事长


  一、 本次股东大会采用现场投票的表决方式，主持人报告现场会
         议出席人员情况、宣布现场会议开始

  二、推选监票人、计票人（股东代表 2 名，监事、律师各一名）
  三、审议议题：


  序号                      审     议    议     题
  1      《关于更换审计会计师事务所的议案》
  2      《渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则》


  四、股东发言

  五、股东对提交审议议案进行投票表决

  六、休会，表决统计

  七、复会，宣布表决结果，出席会议董事签字

  八、宣读股东大会决议

  九、宣布会议结束




                                         二 O 一三年二月七日
渤海轮渡 2013 年第一次临时股东大会

        材 料 之 一

                      关于更换会计师事务所的议案

各位股东：
      鉴于渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的担任公
司 2011 年度和 IPO 申报相关财务审计业务的大信会计师事务有限公
司主要审计人员均已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保
证审计工作的连续性，公司不再聘请大信会计师事务有限公司担任公
司 2012 年度财务审计机构。公司对大信会计师事务所有限公司多年
来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢！为确保公司 2012 年度财务审
计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《董事会审计委员
会工作细则》的规定，公司审计委员会提名聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年。
      立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦先生
于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所
之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公
司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办
注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信
获得首批 H 股审计执业资格。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊
普通合伙会计师事务所。
      2001 年起，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国会计师
事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。经中
注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，2002 以来多年排
名均位列内资所前三名以内。现有从业人员 4000 余名，其中执业注
册会计师千余人。具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司未来财务审计工作的要求。
      请予审议。
                                         二○一三年二月七日
渤海轮渡 2013 年第一次临时股东大会

        材 料 之 二




                   渤海轮渡股份有限公司
                 股东大会网络投票实施细则

                                     第一章 总则



       第一条 为规范渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”） 股

东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权

益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以

及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、业务规则

的规定，制定本细则。

       第二条 公司股东可以通过上海证券交易所（以下简称“交易

所”）交易系统或交易所认可的其他股东大会网络投票系统行使表决

权。

       本细则所称公司股东大会网络投票是指公司股东通过交易所交

易系统行使表决权。

       第三条 公司在召开股东大会时，除现场会议外，可以同时向股

东提供网络投票方式。公司召开股东大会审议《公司章程》规定的应

当向股东提供网络投票方式相关事项的，公司应当依照章程规定提供

网络投票方式为股东参与股东大会提供便利。

       第四条 公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的，股东

大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会现场会议
投票、网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。

同一股份通过现场和网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为

准。

       第五条 公司可以委托交易所指定的上证所信息网络有限公司

（以下简称“信息公司”）提供股东大会网络投票相关服务，并分别

与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应的权利义务。



              第二章   股东大会网络投票的通知与准备



       第六条 公司在刊登股东大会通知时，应当同时向信息公司提交

股东大会网络投票申请，并在交易所网站填报股东大会预告信息。股

东大会通知中应当包括网络投票时间、股权登记日、投票操作流程、

审议事项等内容。

       第七条 出现股东大会延期情形的，召集人应当在原定召开日前

至少 2 个交易日发布通知，说明延期的具体原因及延期后的股东大会

网络投票时间。

       第八条 符合规定条件的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出

股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并重新编制网络投票操作

流程，对增加的临时提案接原提案顺序连续编号。

       第九条 出现股东大会取消提案情形的，召集人应当在原定召开

日前至少 2 个交易日发布通知，说明取消的具体原因及提案取消后股
东大会拟审议的事项，并重新编制网络投票操作流程，对取消的提案

保留其对应的编号，提案名称相应改为“提案取消”。

       第十条 公司应当在股东大会召开 3 个交易日以前，向信息公司

报送股权登记日登记在册的全部股东数据。

       证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记

日后 2 个工作日内向信息公司报送用于投票的股东账户。

       证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照公

司股东大会通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过交易

所交易系统申报表决。



              第三章   股东大会网络投票的方法与程序



       第十一条 公司股东大会以网络投票方式进行表决的，股东大会

应当在交易所交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进

行。

       第十二条 参加股东大会网络投票的股东，应当按照本细则附件

“公司股东参加网络投票操作流程”的规定进行投票操作。

       对采用累积投票制的议案，股东应当按照相关规定进行投票操

作。

       第十三条 参加股东大会网络投票的股东，应当对提交表决的议

案明确发表同意、反对或弃权意见。

       合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会网络投票的，应当根

据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。
         第四章    股东大会网络投票结果的统计与查询



    第十四条 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包

含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议

案的表决申报。

    第十五条 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进

行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本

次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细

则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

    第十六条 公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网

络投票的表决结果后，方可进行公告。公司可以委托信息公司合并统

计现场投票和网络投票的表决结果。

    第十七条 股东大会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公

司网站并按该网站规定的方法查询自己的有效投票结果。



                        第五章   附则



    第十八条 交易所网站的网址为：www.sse.com.cn。

    交易所指定的信息公司网站、投票意见代征集系统、证券公司投

票系统及证金公司投票系统的网址均为：www.sseinfo.com。

    第十九条 本细则所称“议案组”系指由多个需逐项表决的议案

所组成的议案组。
    第二十条 本细则由董事会负责解释。

    第二十一条 本细则自股东大会审议通过之日起执行，本规则的

修改亦须经股东大会审议通过后执行。


    附件：公司股东参加网络投票操作流程




                                     二〇一三年二月七日
附件

                   渤海轮渡股份有限公司
                 股东参加网络投票操作流程


       一、网络投票的投票代码和投票简称

       （一）上海证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统为公司

股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称。

       （二）投票代码：

       本公司 A 股投票代码为“752167”。

       （三）投票简称为“渤海投票”

       二、网络投票的操作流程

       公司股东通过交易所交易系统进行股东大会网络投票比照交易

所新股申购操作，具体操作流程如下：

       （一）买卖方向为买入。

       （二）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的

议案，则 1 元代表议案一，2 元代表议案二，依此类推。99 元代表本

次股东大会所有议案。

       多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申

报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.01 元代表对议案组 2 项下

的第一个议案，2.02 元代表对议案组 2 项下的第二个议案，依此类

推。2.00 元代表议案组 2 项下的所有议案。

       （三）申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。
    （四）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各

议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，

以第一次申报为准。

    （五）对采用累积投票制的议案，按照相关规定进行操作。