浙江世宝第四届董事会第四次会议临时会议决议的公告

证券代码：002703             证券简称：浙江世宝          公告编码：2013-003


                      浙江世宝股份有限公司

     第四届董事会第四次会议（临时会议）决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四次会议（临
时会议）于 2013 年 1 月 30 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公
大楼三楼会议室召开。会议通知于 2013 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达。会议
采用现场与电话结合形式召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中董事汤浩
瀚、朱颉榕、张世忠、楼润正、周锦荣、赵春智、张洪智、李自标以电话形式参
加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《收购芜湖世特瑞转向系统有限公司股权并对其增资的议案》

    同意公司受让芜湖世特瑞转向系统有限公司（“芜湖世特瑞”）股东芜湖奇
瑞科技有限公司（“奇瑞科技”）持有的芜湖世特瑞 6%的股权，并与奇瑞科技
签署《股权转让合同》，（“本次收购”）；同意公司同时单方面向芜湖世特瑞
增资，并与芜湖世特瑞其他股东签署《增资扩股协议》（“本次增资”）。本次
收购尚待取得奇瑞科技国资主管部门批准，并按照国有资产转让相关法律法规规
定的程序进行。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    本公司第四届董事会第四次会议（临时会议）决议。


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特此公告。




                 浙江世宝股份有限公司董事会

                           2013 年 1 月 31 日




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