浙江美大第一届董事会第十四次会议决议的公告

 证券代码：002677            证券简称：浙江美大            编号：2013-001



                浙江美大实业股份有限公司
            第一届董事会第十四次会议决议的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、会议召开情况
        浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次
 会议（以下简称“会议”）通知于 2013 年 1 月 16 日以专人送达方式发出，会议
 于 2013 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际表决
 董事 8 人，其中独立董事赵敏因出国未出席会议。本次会议的召集、召开以及参
 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
 的规定。
        二、会议审议情况
        经董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
     审议通过了《关于使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划的
 议案》。
     同意公司以闲置自有资金 4800 万元人民币购买“浙商金惠吴兴限额特定集
 合资产管理计划”，投资方向为浙金汇城 10 号吴兴区文化休闲旅游项目集合资
 金信托计划（吴兴区东部新城文化休闲旅游综合开发项目），投资期限为十八个
 月。
     该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有

 资金购买券商限额特定集合资产管理计划的公告》。
        特此公告。
                                                  浙江美大实业股份有限公司
                                                          董   事   会

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    2013 年 1 月 28 日




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