金盾股份关于聘任公司高管人员的公告

证券代码：300411         证券简称：金盾股份        公告编号：2015-016

                     浙江金盾风机股份有限公司

                   关于聘任公司高管人员的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 13 日召
开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》，聘任
钦义发先生为董事会秘书兼副总经理。
    独立董事对此发表了独立意见：
    一、在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们认为拟聘任为
公司高管人员的钦义发先生不存在《公司法》第 146 条所规定的情形以及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，钦义发先生符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》中对相关高管人员的任职资格要求，钦义发先
生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高
级管理人员没有关联关系。未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，
也不存在深交所认定不适合担任公司公司高管人员的其他情形。
    二、钦义发先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责
要求，其本人已取得董事会秘书资格证书。
    三、钦义发先生的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    我们同意聘任钦义发先生为公司董事会秘书兼副总经理。
    公司董事会秘书候选人简历如下：
    钦义发先生， 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管
理硕士，工程师，高级经济师；曾任中国铝业兰州铝业股份有限公司董事会秘书，
四川三洲特种钢管有限公司董事会秘书、副总经理，浙江金盾控股集团有限公司
总裁助理、董事会秘书。
    截至本次会议召开之日，钦义发先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    特此公告！


                                     浙江金盾风机股份有限公司       董事会
                                              2015 年 03 月 13 日