金盾股份第二届董事会第七次会议决议公告

发布时间：2015-3-14 来源：不详浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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证券代码：300411        证券简称：金盾股份        公告编号：2015-015

                     浙江金盾风机股份有限公司

                 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
通知于 2015 年 3 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015
年 3 月 13 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 7
人，实际表决的董事 7 人。会议由董事长周建灿先生主持。根据公司董事会议
事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    1、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》

    经公司董事长周建灿先生提名，同意聘任钦义发先生为公司董事会秘书兼副
总经理，任期至公司第二届董事会换届时止。钦义发先生简历详见公告 2015-16。

    此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告！

                                      浙江金盾风机股份有限公司董事会

                                                2015 年 03 月 13 日

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