鲁亿通第二届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300423          证券简称：鲁亿通            公告编号：2015-004



               山东鲁亿通智能电气股份有限公司
             第二届董事会第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 03 月 13 日山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第五次临时会议在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于
2015 年 3 月 9 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长纪法清主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、 审议《关于增加公司注册资本的议案》
    根据公司首次公开发行股票并在创业板上市的结果，公司股票发行价格定为
10.30 元/股，其中公司新股发行数量为 2200 万股（每股面值 1 元），公司注册资
本相应增加人民币 2200 万元，由人民币 6600 万元变更为 8800 万元，提议根据因
股票发行引起的注册资本变化办理工商变更登记相关手续。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、 审议《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
    董事会根据公司首次公开发行上市结果和 2012 年第一次临时股东大会和
2013 年度股东大会的授权，对《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程（草案）》
中涉及上市后的部分条款及修正条款进行完善和修订，形成上市后适用的《山东
鲁亿通智能电气股份有限公司章程》。
    《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议
案》
       为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保
护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板股票上市管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规及规范性文件，同意公司在设立的以下三个募集资金专用账户
中分别存放相关项目的募集资金，并与中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、
华夏银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部三
家银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    4、审议《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
       截止 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币
1,273.22 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕
3-82”鉴证报告确认。
       公司决定用募集资金同等金额置换已于前期投入募投项目的自筹资金人民币
1,273.22 万元。相关置换手续在董事会、独立董事、监事会、保荐机构国信证券
股份有限公司发表明确意见通过后办理。
       本议案需要独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确意
见。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    5、审议《关于变更募集资金实施地点的议案》
       （1）变更前项目用地
       智能电气成套设备建设项目与研发中心项目的建设地点为山东省莱阳市经济
开发区工业园，已通过出让方式取得土地使用权证（莱国用（2012）第 042 号），
用途为工业用地。
       （2）变更前建筑工程
    智能电气成套设备建设项目将新建 31,222 平方米的生产车间和 6,000 平方米
的综合大楼；研发中心项目计划固定资产投资 1,328.22 万元，主要是新建 3,047
平方米的研发实验中心和 3,350 平方米的研发检测中心。


    公司根据实际情况决定变更智能电气成套设备建设项目中 6,000 平方米的综
合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点变更为公司的
注册地址莱阳市龙门西路 256 号，在现有办公楼的基础上继续建设作为公司的办
公大楼和研发实验中心。
    （四）变更后的募投项目实施地点情况
    变更后的募投项目实施地点位于公司的注册地址：莱阳市龙门西路 256 号。
    二、变更项目实施地点的原因及影响
    （一）变更募投项目实施地点的原因
    变更后的募投项目实施地点是在公司现有办公大楼的基础上扩建部分办公
楼，变更后实施地点与公司主办公楼的其他部门联系交流更加便利且主办公楼设
施已经较为齐全更有利于募投项目的实施。
       （二）变更募投项目实施地点的影响
       此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内
容未发生变化，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施进度无重
大影响。
    本议案需要独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确意
见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


特此公告。




                                     山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
                                                  2015 年 03 月 13 日