鲁亿通关于修订公司章程草案的议案

    证券代码：300423           证券简称：鲁亿通              公告编号：2015-007


        关于修订《公司章程（草案）》的议案

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

        载、误导性陈述或重大遗漏。

        董事会根据公司首次公开发行上市结果和 2012 年第一次临时股东大会和
    2013 年度股东大会的授权，对《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程（草案）》
    中涉及上市后的部分条款及修正条款进行完善和修订，形成上市后适用的《山东
    鲁亿通智能电气股份有限公司章程》。
        修订对照表：
序号    修订前                                     修订后
1       第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他
        规定成立的股份有限公司（以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司（以下
        司”）。                                   简称“公司”）。
        公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公
        体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通 司全体股东共同作为发起人，以原山
        电气设备有限公司进行整体变更的方式发 东鲁亿通电气设备有限公司进行整体
        起设立；在山东省工商行政管理局登记注 变更的方式发起设立；在山东省工商
        册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 ： 行政管理局登记注册，取得营业执照，
        370682400000185。                          营业执照号为：370682400000185。
        公司于【核准上市日期】经中国证券业监 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券
        督管理委员会核准，首次向社会公众发行 业监督管理委员会核准，首次向社会
        人民币普通股【股份数额】股，于【上市 公众发行人民币普通股 2200 万股，于
        日期】在深圳证券交易所创业板上市。         2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所
                                                   创业板上市。
2       第五条 公司注册资本为人民币【 】元。 第五条 公司注册资本为人民币 8800
                                                   万元。
3   第十八条     公司股份总数为【】万股，公 第十八条    公司股份总数为 8800 万
    司的股本结构为：普通股【】万股，其中 股，公司的股本结构为：普通股 8800
    发起人持有 6600 万股，社会公众股东持有 万股，其中发起人持有 6600 万股，社
    【】万股。                              会公众股东持有 2200 万股。
4   第一百七十一条     公司指定巨潮资讯网 第一百七十一条 公司指定巨潮资讯
    （ http://www.cninfo.com.cn）和证券时 网（ http://www.cninfo.com.cn）及
    报为刊登公司公告和其他需要披露信息的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    媒体。                                  券时报》、《证券日报》为刊登公司公
                                            告和其他需要披露信息的媒体。
5   第一百七十三条     公司合并，应当由合 第一百七十三条         公司合并，应当
    并各方签订合并协议，并编制资产负债表 由合并各方签订合并协议，并编制资
    及财产清单。公司应当自作出合并决议之 产负债表及财产清单。公司应当自作
    日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 出合并决议之日起 10 日内通知债权
    巨潮资讯网和《证券时报》公告。债权人 人，并于 30 日内在巨潮资讯网和《中
    自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知 国证券报》、《上海证券报》、《证券时
    书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司 报》、《证券日报》公告。债权人自接
    清偿债务或者提供相应的担保。            到通知书之日起 30 日内，未接到通知
                                            书的自公告之日起 45 日内，可以要求
                                            公司清偿债务或者提供相应的担保。
6   第一百七十五条     公司分立，其财产作 第一百七十五条         公司分立，其财
    相应的分割。                            产作相应的分割。
        公司分立，应当编制资产负债表及财        公司分立，应当编制资产负债表
    产清单。公司应当自作出分立决议之日起 及财产清单。公司应当自作出分立决
    10 日内通知债权人，并于 30 日内在巨潮 议之日起 10 日内通知债权人，并于
    资讯网和《证券时报》公告。              30 日内在巨潮资讯网和《中国证券
                                            报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
                                            券日报》公告。
7   第一百七十七条     公司需要减少注册资 第一百七十七条         公司需要减少注
    本时，必须编制资产负债表及财产清单。 册资本时，必须编制资产负债表及财
            公司应当自作出减少注册资本决议之 产清单。
        日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在         公司应当自作出减少注册资本决
        巨潮资讯网和《证券时报》公告。债权人 议之日起 10 日内通知债权人，并于
        自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知 30 日内在巨潮资讯网和《中国证券
        书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
        清偿债务或者提供相应的担保。              券日报》公告。债权人自接到通知书
            公司减资后的注册资本将不低于法定 之日起 30 日内，未接到通知书的自公
        的最低限额。                              告之日起 45 日内，有权要求公司清偿
                                                  债务或者提供相应的担保。
                                                       公司减资后的注册资本将不低于
                                                  法定的最低限额。
8       第一百九十四条     本章程以中文书写， 第一百九十四条          本章程以中文书
        其他任何语种或不同版本的章程与本章程 写，其他任何语种或不同版本的章程
        有歧义时，以在山东省工商行政管理局最 与本章程有歧义时，以在山东省工商
        近一次核准登记后的中文版章程为准。本 行政管理局最近一次核准登记后的中
        章程自公司成功实现首次公开发行股票并 文版章程为准。
        在创业板上市之日起生效。
9                                                 第一百九十八条      本章程自股东大
                                                  会或股东大会授权董事会等相关会议
                                                  审议通过之日起生效。




        《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮
    资讯网（www.cninfo.com.cn）。




                                        山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
                                                               2015 年 3 月 13 日