燕塘乳业第二届监事会第七次会议决议公告

      广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2015-010

                  广东燕塘乳业股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议通

知于 2015 年 1 月 30 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 2 月 6 日上午在公

司五楼会议室现场召开，公司监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。公司董

事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，形成如下决议：

1、 审议通过《关于全资子公司承包铜锣湖农场土地暨关联交易的议案》；

    公司于 2014 年 7 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于

全资子公司承包铜锣湖农场土地暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司陆丰

市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）向广东省铜锣湖农场承

包 120 亩土地作为牧场用地。

    鉴于目前公司已在深圳证券交易所挂牌上市，公司将迎来新的发展机遇，考
虑到新澳养殖以后有扩大生产规模、增加配套牧草种植用地等需要，监事会同意
新澳养殖向关联方广东省铜锣湖农场承包土地的面积由 120 亩调整至 1000 亩左
右；承包期限 20 年；土地承包费标准：前 10 年按 700 元/亩/年标准计算，后
10 年按 800 元/亩/年标准计算；土地承包费支付方式：分期支付。上述承包土
地面积及承包费以实际签订的承包协议约定为准。该土地的青苗补偿、迁坟、房
屋、构筑物拆迁等地上物清理工作，以及牧场外道路、桥梁等修建工作，委托广
东省铜锣湖农场统一处理，费用由新澳养殖承担。
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    全体监事认为：公司调整新澳养殖承包铜锣湖牧场土地事项，其内容及程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《广东燕塘乳

业股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的

要求，所涉及的关联交易价格符合公允的市场价格，有利于公司扩大生产，为公

司和股东谋取更多的经营回报。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    截止至 2015 年 1 月 31 日，公司募集资金帐户余额（含本金及银行利息）为
294,494,200.32 元。监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募
集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其
它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具
体办理实施相关事项。

    全体监事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较

高的保本型理财产品，其内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中

小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《广东燕塘乳业股份

有限公司募集资金管理办法》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，

通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经

营资金需求和资金安全的前提下，有部分闲置资金可供理财增值。监事会同意公

司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的

保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型

的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

    全体监事认为：公司使用部分闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的

保本型理财产品，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
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证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东燕塘乳业股份有限公司

章程》、《对外投资管理制度》等的规定，有利于在保证公司正常经营所需流动

资金的情况下，提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取投资

回报。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其它文件。




    特此公告！




                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                    2015 年 2 月 9 日