煌上煌2013年第一次临时股东大会决议公告

     证券代码：002695           证券简称：煌上煌            编号：2013—006



                   江西煌上煌集团食品股份有限公司

                 2013 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
    本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
    公司于 2013 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开公司 2013
年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开基本情况
    (一)会议召集人：公司董事会；
    (二)会议时间：2013 年 1 月 24 日上午 10：00；
    (三)会议主持人：褚浚副董事长；
    (四)会议召开地点：江西省南昌市迎宾大道 1298 号公司总部二楼会议室；
    (五)会议召开方式：以现场投票方式召开；
    (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
    出席本次会议的股东（或股东代理人）共 6 人，代表股份 80,940,000.00 股，
占公司有表决权股份总数的 65.34%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律
师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
    与会股东经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进
行表决，表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产 6000
吨肉制品加工建设项目的议案》；
表决结果为：同意 80,940,000.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    (二) 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果为：同意 80,940,000.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。


六、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件
    1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
    2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                   江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
                                                 二 0 一三年一月二十四日